CAPTURA DE RÉGIMEN FISCAL Y CARGA DE CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL

CFDI 4.0

Este proceso consiste en capturar en cada una de las fichas de los clientes el registro su régimen fiscal, indispensable para la facturación del CFDI 4.0, asi como cargar en el sistema la Constancia de Situación Fiscal del cliente en formato PDF.

Es responsabilidad de los gerentes comerciales, solicitarles a cada uno de los clientes de la sucursal su Constancia de Situación Físcal, ya que a partir del 1 de enero de 2023 es obligatorio por las autoridades del SAT para poder timbrar los CFDI´s, por lo que es necesario capturar en el sistema el régimen fiscal de cada uno de los clientes antes del 1 de enero de 2023, para que las facturas se puedan emitir al RFC con todos los requisitos fiscales, en caso de no contar con el registro del régimen fiscal del cliente, todas sus facturas sin excepción seran timbradas automáticamente por el sistema con RFC genérico y no se podrán volver a generar, ya que ahora con las nuevas reglas del CFDI 4.0 no permiten la cancelación de facturas como se venían haciendo, salvo los siguientes tres motivos:

Motivos de Cancelación de CFDI:

01 Comprobante emitido con errores con relación ==> Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

02 Comprobante emitido con errores sin cancelación ==> Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada

03 No se llevó a cabo esta operación ==> Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.

CAPÍTULOS:

1. Registrar Régimen Fiscal del Cliente.

2. Cargar Constancia de Situación Fiscal.

RESPONSABLES:

1. Coordinadoras Administrativas (Alta de Régimen y Constancias)

2. Gerentes comerciales (Solicitud de Constancias)

TAREAS:

A. Registrar régimen de situación fiscal del cliente

B. Cargar Constancia de Situación Fiscal en PDF

Personas Moral

Régimen Fiscal	Descripción
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
623	Opcional para Grupos de Sociedades
624	Coordinados
626	Régimen Simplificado de Confianza

Personas Fisicas

Régimen Fiscal	Descripción
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
606	Arrendamiento
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
608	Demás ingresos
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
614	Ingresos por intereses
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios
616	Sin obligaciones fiscales
621	Incorporación Fiscal
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
626	Régimen Simplificado de Confianza

>>> CAPTURA DE RÉGIMEN FISCAL Y CARGA DE CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL CFDI 4.0

1. Registrar Régimen Fiscal del Cliente

2. Cargar Constancia de Situación Fiscal